Những ngày qua hàng loạt vụ lừa đảo liên quan đến giấy tờ đất diễn ra tại nhiều nơi với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên vụ việc gây “sốc nhất có lẽ là vụ “nữ quái” dùng giấy tờ giả lừa cụ bà gần 90 tỷ đồng. Mời quí vị cùng xuphat.com tìm hiểu thủ đoạn của chúng để rút ra bài học cảnh giác…
Cụ bà U80 bị lừa đảo gần 90 tỷ đồng quá dễ
Ngày 13/11, Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Thị Hà (45 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra, tháng 7/2018, Hà quen bà H (73 tuổi, ngụ quận 3), sống ở TP Thủ Đức. Hà giới thiệu có khả năng “chạy” giấy tờ cho khu đất lớn của bà H để xin cấp giấy chứng nhận chủ quyền, chuyển mục đích sử dụng thành đất ở tại đô thị.
Sau khi bà H tin tưởng, Hà đã nhiều lần yêu cầu bà H đưa tiền để làm chi phí xử lý sự việc. Hà đã làm nhiều giấy tờ giả như: Thông báo nộp thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, biên bản giải quyết thi hành án… để nhận tổng cộng 88 tỷ đồng của nạn nhân.
Trong vòng 5 năm, mặc dù công việc không tiến triển nhưng Hà tìm cách né tránh, không trả tiền cho bà H. Công an TP.HCM xác định Hà đã đưa ra các thông tin gian dối, giấy tờ giả để lừa gạt nạn nhân nhằm chiếm đoạt tiền.
Khám xét nơi ở của Hà, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, giấy tờ giả liên quan vụ án.
TIN LIÊN QUAN>>Qui định xử phạt tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức
Vợ chồng giám đốc lừa đảo bán đất chiếm đoạt 320 tỉ đồng
Trong một diễn biến khác, tại Đồng Nai, hai vợ chồng giám đốc công ty đã bán đất trên giấy và lừa thế chấp sổ đỏ chiếm đoạt hơn 320 tỉ đồng của hơn 400 người.
Theo kế hoạch, ngày 20-11, TAND tỉnh Đồng Nai sẽ đưa các bị cáo hầu tòa
gồm: Nguyễn Văn Tình (61 tuổi, ngụ TP.HCM, cựu giám đốc Công ty CP Sài Gòn cây cảnh) và vợ là Nguyễn Thị Chí Sương (56 tuổi, cựu phó giám đốc công ty) cũng các đồng phạm bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 400 người với số tiền hơn 320 tỷ đồng.
Cáo trạng của VKSND Tối cao cáo buộc năm 2004, vợ chồng Tình và Sương thành lập Công ty TNHH XD-TM-DV Sài Gòn cây cảnh (trụ sở quận 2, TP.HCM) với ngành nghề kinh doanh mua bán nhà, cây cảnh… Công ty có vốn điều lệ 4 tỷ đồng, do bà Sương làm giám đốc, ông Tình là thành viên.
Vào năm 2007, vợ chồng Tình được giới thiệu làm làm dự án Khu dân cư Tam Phước (thời điểm này thuộc xã Tam Phước, huyện Long Thành, nay là phường Tam Phước, TP Biên Hòa) với tổng diện tích 157ha.
Dự án này, UBND tỉnh Đồng Nai chưa có quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng. Công ty cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù, giải tỏa dự án, chưa có đủ điều kiện pháp lý theo quy định và không được phép huy động vốn.
Tuy nhiên, từ năm 2006-2010, Tình, Sương và đồng phạm đã ký hợp đồng vay tiền, đặt cọc, ký hợp đồng mua đất nền dự án với dạng hợp đồng góp vốn gần 870 hợp đồng, bán gần 950 nền đất cho hơn 400 người, tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng.
Mặc dù biết rõ dự án Khu dân cư Tam Phước chưa được phép huy động vốn ứng trước, chưa được rao bán nền đất dự án khi chưa đủ điều kiện, nhưng từ tháng 12-2006 đến năm 2010, các bị cáo vẫn lợi dụng một số hồ sơ, thủ tục pháp lý đã có của dự án và pháp nhân Công ty Sài Gòn cây cảnh để ký gần 870 hợp đồng, bán gần 950 nền đất cho hơn 400 người để chiếm đoạt hơn 293 tỷ đồng.
Năm 2007 – 2009, vợ chồng Tình, Sương đã tám lần thế chấp quyền sử dụng năm thửa đất ở xã Tam Phước cho ngân hàng để vay tiền nhưng vẫn sử dụng giấy tờ photo, lừa thế chấp cho vợ chồng ông Lê Đình Tài và bà Trần Thị Hải Yến (ở TP Biên Hòa) vay khoảng 36 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.
Hai vợ chồng lừa đảo từng bị tuyên án hơn nửa thế kỷ cơm tù
Liên quan đến vụ án lừa thế chấp giấy tờ đất photo, năm 2014, Tình bị TAND tỉnh tuyên phạt 18 năm tù, Sương bị tuyên phạt 14 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Còn vụ án bán đất trên giấy của dự án tại xã Tam Phước, năm 2019 TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Tình 18 năm tù, tổng hợp hình phạt chung của hai bản án là 30 năm tù (theo quy định, đối với các bản án tù có thời hạn, tổng hợp hình phạt tù không được vượt quá 30 năm), bị cáo Sương bị tuyên phạt 14 năm tù, tổng hợp hình phạt chung hai bản án là 28 năm tù.
Tuy nhiên, cả hai bản án năm 2014 và 2019 của TAND tỉnh Đồng Nai đều bị TAND cấp phúc thẩm tuyên hủy.
VKSND Tối cao đã gộp hai bản án cũ lại thành một vụ án và truy tố hai vợ chồng Tình, Sương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
ĐÁNG XEM:
TRA CỨU