Bắt giam cô gái trẻ không trả lại tiền chuyển khoản nhầm

Liên quan đến tình trạng chuyển khoản nhầm tiền nhưng không trả là 1 vụ viêc nóng hổi. Được người khác chuyển nhầm số tiền 200 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng, cô gái 21 tuổi ở Tây Ninh không trả lại dù được cơ quan chức năng liên hệ nhiều lần…
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh cho hay vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt giam đối với Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (SN 2002, quê An Giang) để điều tra về hành vi “Chiếm giữ trái phép tài sản người khác”. Mời quí vị cùng theo dõi để rút ra bài học kinh nghiệm ứng phó với tình huống thường xảy ra này…

Chuyển khoản tiền nhầm 200.000 đồng thành 200 triệu đồng
Theo cơ quan công an, vào ngày 2/10, anh Y.Z.M. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhờ chị N.T.H.N (SN 1984, ngụ TP.HCM) chuyển khoản 200 ngàn đồng cho Hiếu qua số tài khoản của Ngân hàng Vietinbank.
Tuy nhiên, do sơ suất nên chị N đã bấm chuyển nhầm cho Hiếu số tiền 200 triệu đồng. Sau khi biết mình chuyển khoản nhầm, chị N đã nhờ anh M liên hệ với Hiếu để thông báo nhưng không liên lạc được.
Đến hôm sau, chị N đến Ngân hàng Vietinbank chi nhánh KCN Trảng Bàng để thông báo sự việc, nhờ hỗ trợ liên lạc với Hiếu nhưng cũng bất thành. Tiếp đó, chị N đã làm đơn tố giác gửi cơ quan công an đề nghị xử lý.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị xã Trảng Bàng đã mời Hiếu lên làm việc. Tại đây Hiếu thừa nhận có nhận được 200 triệu đồng do chị N chuyển khoản nhầm. tuy nhiên Hiếu chỉ giao nộp lại được 30 triệu đồng để trả lại cho chị N.
Trong thời gian sau đó, Cơ quan công an nhiều lần yêu cầu Hiếu hoàn trả lại số tiền 170 triệu đồng cho chị N nhưng người này cố tình không trả.
Nhận thấy hành vi này có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng đã khởi tố, bắt giam đối với Hiếu.
Tham lam không trả lại tiền chuyển khoản nhầm nhận kết đắng
Trước đó, ngày 19/9, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo quy định tại khoản 2, Điều 176 Bộ luật hình sự.
Trước đó, ngày 24/7/2023, bà V.T.H, sinh năm 1973, trú tại xã Yên Vượng, huyện Hữu Lũng thực hiện giao dịch chuyển 389,2 triệu đồng qua ứng dụng của một ngân hàng trên điện thoại di động cho bạn hàng nhưng do thao tác bấm nhầm số tài khoản nhận tiền nên số tiền đã bị chuyển nhầm vào tài khoản của một người khác không phải bạn hàng của bà H.
Sau khi chuyển nhầm, bà V.T.H đã nhiều lần liên lạc với Trương Đức Thanh, sinh năm 1996, trú tại thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, là chủ tài khoản tại ngân hàng bà V.T.H đã nhận khoản tiền chuyển nhầm của bà để xin được nhận lại số tiền chuyển nhầm, đồng thời, trình báo Cơ quan Công an vào ngày 31/7/2023.
Mặc dù được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng ra yêu cầu trả lại toàn bộ tài sản trước ngày 4/8/2023 nhưng Trương Đức Thanh không chấp hành. Thanh chỉ chuyển trả lại cho bà H hai lần vào các ngày 1 và 11/8/2023 với tổng số tiền là 219 triệu đồng, số tiền còn lại Thanh hứa sẽ trả dần nhưng không đưa ra thời hạn, sau đó không nghe điện thoại hay trả lời tin nhắn của bà H.
Quá trình điều tra, Cơ quan Công an làm rõ sau khi nhận tiền chuyển nhầm, Trương Đức Thanh đã chuyển số tiền trên sang hai tài khoản khác. Tại Cơ quan điều tra, Thanh khai nhận do trả nợ và tiêu xài nên không còn tiền để trả cho bà V.T.H.
XEM THÊM :
- Chuốc họa vì nhận tiền chuyển khoản nhầm nhưng không trả lại
- Chuyển khoản nhầm tiền không trả có bị xử lý hình sự?
BÀI VIẾT MỚI CẬP NHẬT
Lập biên bản tài xế lái ô tô đi ngược chiều trên đường phố Nha Trang
Ông C lái ô tô con đi ngược chiều trên đường Cao Bá Quát khiến ùn tắc giao thông, người đi đường bức xúc. Ngày 14-2,...
CSGT kiểm tra xử lý nhóm thanh niên “đầu trần” đi xe thành đoàn trên QL1
Một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, thậm chí tháo biển số dàn hàng lưu thông trên tuyến QL1. Ngày...
CSGT Hà Nội bác tin ‘người đàn ông can thiệp tín hiệu đèn giao thông’
CSGT Hà Nội khẳng định, thông tin người đàn ông có thể "can thiệp" hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao Khuất Duy...
CSGT Hà Nội xử phạt qua “mắt thần”, tài xế xe máy vi phạm tâm phục khẩu phục
Trường hợp xử phạt tại chỗ, người vi phạm sẽ được xem hình ảnh vi phạm ngay tại hiện trường qua thiết bị điện tử. Với...
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 15/2/2025
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 15/2/2025: Sang đường bất cẩn, người đàn ông bị ô tô tải tông chấn thương...
Bác sĩ vui vẻ giải mã những bệnh lý “không hiểu nổi”
Tại sao một triệu phú sở hữu khối tài sản hàng chục triệu USD lại bị bắt vì…ăn cắp một món đồ với giá 200 USD...
Vì sao không thể phân luồng một chiều đường Cộng Hòa?
TP.HCM dù từng nghiên cứu phương án tổ chức giao thông một chiều trên đường Cộng Hòa, đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa, nhưng...
Kiến nghị tăng thời gian lái xe của tài xế ô tô kinh doanh lên 70 giờ/tuần
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị điều chỉnh thời gian lái xe của tài xế ô tô kinh doanh vận tải lên...
600 cụm camera ở Hà Nội hoạt động 24/24h, cảnh sát tăng cường phạt nguội
Đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, 600 cụm camera giao thông ở Hà Nội hoạt động 24/24h, cảnh sát sẽ tăng...
CSGT đón lõng xử lý hàng loạt ô tô dừng, đón khách trên QL1
Lực lượng CSGT Thanh Hoá đã phát hiện và xử lý hàng loạt xe khách dừng, đón trả khách trên tuyến QL1, đoạn tránh TP Thanh...
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 14/2/2025
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 14/2/2025: Va chạm xe ben ở nút giao, người phụ nữ đi xe đạp bị...
“Bác Sĩ Vui Vẻ” như làn gió mới về sức khoẻ gia đình
Trong bối cảnh mà sức khỏe ngày càng trở thành một mối quan tâm hàng đầu trong xã hội ngày nay, chương trình “Bác Sĩ Vui...
Hầm chui Nguyễn Văn Linh ngập nặng sau 2 tháng thông xe
Nhánh hầm chui đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7 (TPHCM) vừa đưa vào khai thác cuối năm 2024 đã xảy ra ngập nặng trong trận...
Nhớt loang cả trăm mét trên đường làm người đi xe máy ngã dúi dụi
Đang chạy xe máy trên tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, nhiều người dân TPHCM trượt ngã dúi dụi vì cán phải dầu...
Hàng trăm ô tô không chấp hành đèn tín hiệu, đi ngược chiều bị phạt nguội ở Đà Lạt
Hơn 300 tài xế ô tô tham gia giao thông trên địa bàn TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã vi phạm quy định pháp luật về...
CSGT ra quân xử lý vi phạm an toàn đường sắt, xóa lối đi tự mở từ 15/2
CSGT toàn quốc sẽ xử lý nghiêm các vi phạm như: Không tuân thủ các quy định về dừng, đỗ xe, quay đầu xe, lùi xe...
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 13/2/2025
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 13/2/2025: Điều tra vụ tai nạn làm một người đàn ông tử vong ở Bình...
Trưởng phòng CSGT Hà Nội trực tiếp chỉ đạo xử lý xe vi phạm trong đêm
Đêm qua 11-2, lực lượng CSGT Hà Nội đã bất ngờ kiểm tra, xử lý hàng loạt xe quá tải, quá khổ... tất cả các trường...
Điểm tên những tuyến đường TPHCM lắp hơn 200 camera phạt nguội
Để giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, TPHCM lắp hơn 200 camera phạt nguội trên nhiều tuyến trung...
90% số ca tử vong do tai nạn xe máy, đề xuất cần có làn đường riêng
Theo ông Lê Văn Đạt, Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải, khoảng 65 - 70% số vụ tai nạn giao thông liên...
Phạt hành khách dùng mũ bảo hiểm đánh nữ tài xế công nghệ 7 triệu đồng
Phạt hành khách dùng mũ bảo hiểm đánh nữ tài xế công nghệ 7 triệu đồng. Không được đổi lộ trình di chuyển để mua đồ...
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 12/2/2025
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 12/2/2025: Mô tô lấn làn đâm trực diện xe chở bê tông, hai người thương...
Dừng đèn đỏ đè vạch có bị phạt như lỗi vượt đèn đỏ?
Nghị định 168 đã quy định rõ từng trường hợp và mức xử phạt tương ứng với 2 hành vi dừng đèn đỏ đè lên vạch...
Tài xế xe khách vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai bị phạt 5 triệu đồng
Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) đã lập biên bản xử phạt 1 tài xế ô tô khách vượt...
CSGT Hà Nội khẳng định không gọi điện hướng dẫn người dân tích điểm bằng lái
Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ công an để hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép...
Cố tình giấu bằng lái khi vi phạm: Lợi bất cập hại
Nhiều người vi phạm giao thông cố tình không xuất trình GPLX để tránh bị trừ điểm hoặc tước quyền sử dụng GPLX có thời hạn....
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 11/2/2025
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 11/2/2025: Người phụ nữ đi xe máy bị tàu hỏa kéo lê 20m, tử vong...
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 10/2/2025
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 10/2/2025: Xe khách tông đuôi ô tô con rồi lật nghiêng trên QL1; Xe máy...
Công an vào cuộc vụ nghi ném đá vào xe đang chạy trên cao tốc
Đội Tuần tra đường bộ cao tốc số 4, Cục CSGT cùng chính quyền huyện Diễn Châu (Nghệ An) và các lực lượng chức năng đang...
Tài xế vượt ẩu trên đèo Khánh Lê nối Nha Trang – Đà Lạt bị lập biên bản xử phạt
Xe khách biển số tỉnh Khánh Hòa vượt ẩu trên đèo Khánh Lê đã đến cơ quan công an làm việc, thừa nhận sai phạm. Ngày...
Phạt nguội vi phạm giao thông có tính ‘lãi chậm’?
Bạn đọc P.Dung hỏi: "Phạt nguội vi phạm giao thông có tính lãi chậm nộp không? Nếu có thì lãi suất là bao nhiêu?" Liên quan...
Xe tải đông lạnh tông vỡ dải phân cách trên quốc lộ, phụ xe tử vong
Đang chạy trên quốc lộ 1, qua huyện Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa), xe tải đông lạnh tông vào dải phân cách làm tài xế bị...
CSGT Hà Nội bác thông tin “dừng xe mặc áo mưa bị phạt 14 triệu”
Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, thông tin trên mạng xã hội về việc "dừng xe máy mặc áo mưa có thể bị phạt...
Phạt và trừ điểm bằng lái tài xế ô tô đầu kéo có hành vi cản trở xe ưu tiên
Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã lập biên bản xử phạt với tài xế điều khiển ô tô đầu kéo có hành vi cản...
Đồng Nai: Va chạm với xe tải, một phụ nữ tử vong tại chỗ
Vụ va chạm giữa xe tải với xe máy tại ngã tư Tân Phong (nút giao giữa đường Đồng Khởi và đường Nguyễn Ái Quốc, thành...
Cháy xe container trên đèo An Khê, Quốc lộ 19 ùn tắc nhiều giờ
Vụ cháy xe container trên đèo An Khê, đoạn qua địa phận huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định khiến giao thông qua Quốc lộ 19 ùn...
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 6/2/2025
Tin tức tai nạn giao thông mới nhất ngày hôm nay 6/2/2025: Va chạm giữa hai xe máy, hai người thương vong; Xe ô tô tông...
Cục CSGT: Vi phạm nồng độ cồn, tai nạn đều giảm sau một tháng triển khai Nghị định 168
Ngoài việc tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí, số tài xế bị xử lý do vi phạm nồng độ cồn cũng...
Bác sĩ vui vẻ nói gì về hội chứng ái kỷ?
“Hội chứng ái kỷ” là gì? Và liệu căn bệnh mới, căn bệnh thời đại này có nguy hiểm không? Bác sĩ vui vẻ và chuyện...
5 lỗi vi phạm giao thông mà Hà Nội đề xuất phạt tới 120 triệu đồng
UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết đề xuất nâng mức phạt gấp 1,5 -2 lần so với Nghị định 168/2024,...
Dừng xe khách trên cao tốc, tài xế bị phạt 13 triệu, trừ 6 điểm bằng lái
Tài xế quê Nghệ An là T.B.K thừa nhận, chiều 3/2 đã dừng xe khách biển số 37F - 006.XX trên cao tốc Pháp Vân -...
CSGT phân tích tác hại khi người vi phạm giấu giấy phép lái xe
Nhiều trường hợp vi phạm giao thông cố tình giấu giấy phép lái xe để né tránh việc trừ điểm hoặc tước bằng. Việc này sẽ...
Trình tự thực hiện thủ tục chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy chuyên dùng 2025
Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 1511/QĐ-BGTVT ngày 09/12/2024 về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới, bãi bỏ trong lĩnh...
Năm 2025, xe máy chở hàng cồng kềnh bị phạt bao nhiêu tiền?
Ngày 26/12/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm,...
Phạt 40 triệu đồng tài xế xe khách 40 chỗ nhồi nhét gần 60 người.
Chiếc xe khách chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội nhồi nhét 56 người bị CSGT phát hiện lập biên bản. Ngày 4/2, Công an tỉnh...
Năm 2025, dùng AI kiểm soát giao thông?
Việc Quốc hội thông qua 6 dự án luật đã tạo cơ sở pháp lý hoàn thiện hơn để phục vụ công tác bảo vệ an...
05 cách tra cứu phạt nguội vi phạm giao thông online mới nhất 2025
05 cách tra cứu phạt nguội online mới nhất 2025 (1) Tra cứu phạt nguội qua VNeTraffic Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện...
Tài xế chở người đi cấp cứu vượt đèn đỏ không bị xử phạt
Do đang chở người đi cấp cứu nên anh Vượng đã quyết định điều khiển xe vượt đèn đỏ. Ngày 4-2, Phòng CSGT Công an TP...
Năm 2025, CSGT tiếp tục xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm giao thông
Cục CSGT vừa ban hành kế hoạch tuần tra kiểm soát, trong đó CSGT tiếp tục xử lý nghiêm 6 nhóm hành vi vi phạm là...
Hà Nội đề xuất tăng mức phạt đối với 107 lỗi vi phạm giao thông
UBND TP Hà Nội đề xuất tăng mức phạt gấp 1,5 - 2 lần đối với 107 hành vi vi phạm giao thông. Sau khi lấy...