Thứ Bảy, 05/10/24 10:04 Sáng

Quảng Nam: Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức lập sàn chứng khoán

Mỹ Duyên

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt xoá nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, liên quan đến người nước ngoài, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Qua đó, khởi tố, bắt tạm giam 01 đối tượng người nước ngoài và 04 đối tượng, gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1985, thường trú Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam); Trần Thị Thu Trang (sinh năm 1995, thường trú huyện Krông Păc, tỉnh Đắk Lắk, đang ở tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Đình Toàn (sinh năm 1992, trú TP Hà Nội) và Tôn Huy Tặng (sinh năm 1983, thường trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đang ở tại Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

04 đối tượng người Việt Nam
04 đối tượng người Việt Nam

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2022, thông qua ứng dụng Telegram Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng, sau đó lập website tên Worldex.live với mục đích làm sàn giao dịch rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Đắk Lắk, Gia Lai, Cần Thơ, Cà Mau… tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live. Ngày 13/11/2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỷ đồng. Tháng 12/2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Huỳnh Ngọc Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com, do người nước ngoài điều hành; dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy: Từ tháng 12/2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là 207.512.586.660 đồng (Hai trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm mười hai triệu, năm trăm tám mươi sáu nghìn, sáu trăm sáu mươi đồng). Qua điều tra được biết, nhóm người nước ngoài điều hành trang web www.bk8inter.com tại nước ngoài còn cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn, Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng; “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc” đối với 01 đối tượng người nước ngoài; “Đánh bạc” đối với Huỳnh Ngọc Tuấn; “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang. Tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý theo quy định.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ: 04 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 06 CPU, 04 màn hình, 04 laptop, 01 máy tính bảng, 07 thẻ căn cước công dân và chứng minh nhân dân, 03 Thẻ Công tác Truyền hình Việt Nam trực tiếp TVO (thẻ giả); 02 hộ chiếu, 37 thẻ ngân hàng, 27.200.000đ, 500 USD, một số trang sức gồm (06 dây chuyền, 05 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1.000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan.

Đề nghị ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch Worldex.live và sàn GTG.GLOBAL nêu trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT: 0914.196.787) hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ (SĐT: 0935.358.891) để giải quyết theo quy định.

 

Vui Lòng đánh giá

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ công an

BÀI VIẾT MỚI CẬP NHẬT

Những sai lầm khi giảm cân, giảm béo

Thứ Năm, 26/06/25 4:10 Chiều

Lo lắng vì nhan sắc của mình, nghe chị em trên mạng xã hội rỉ tau nhau rằng uống nước cốt chanh thải độc, giảm cân,...

Talkshow Ba mẹ có biết : Mùa hè nào cho con ?

Thứ Năm, 26/06/25 4:02 Chiều

Khi tiếng trống trường vang lên khép lại năm học cũng là lúc một hành trình khác bắt đầu – hành trình mùa hè. Với nhiều...

TPHCM chính thức đóng Cổng Dịch vụ công trực tuyến 2025

Thứ Sáu, 20/06/25 9:51 Sáng

Trung tâm Chuyển đổi số vừa chính thức đóng Cổng Dịch vụ công trực tuyến Thành phố, hợp nhất Cổng Dịch vụ công quốc gia từ...

Bác sĩ vui vẻ “giải mã” thực hư tê tê tăng cường sinh lý

Thứ Năm, 19/06/25 8:08 Sáng

Thịt tê tê bổ toàn tập, ăn vào gân cơ rắn chắc, máu giải độc, chữa yếu sinh lý, còn vảy tê tê chữa bách bệnh...

Răng không vui, người khó cười

Thứ Sáu, 13/06/25 2:52 Chiều

Trong một xã hội mà người ta có thể filter cả mặt, chỉnh cả giọng, nhưng không ai filter được… hơi thở, thì chuyện răng miệng bỗng nhiên thú vị ...

Ba Mẹ Có Biết: “Ăn gì bổ nấy” liệu có đúng?

Thứ Năm, 12/06/25 3:05 Chiều

Đã từ rất lâu, rất nhiều người Việt Nam từ thế hệ này sang thế hệ khác tin tưởng và truyền cho nhau quan niệm “muốn con khỏe...

Bác sĩ vui vẻ “bật mí” cách dùng thảo dược giúp răng khoẻ đẹp

Thứ Năm, 12/06/25 3:03 Chiều

“Cái răng cái tóc là gốc con người” câu tục ngữ xưa quen thuộc nói về tầm quan trọng của việc chăm chút vẻ đẹp bên...

Sự thật về công dụng “thần dược” sừng tê giác

Thứ Năm, 05/06/25 12:00 Chiều

Ai cũng biết, từ lâu một bộ phận người Việt Nam rất “chuộng” sử dụng sừng tê giác với niềm tin nó như một loại “thần...

Ba Mẹ Có Biết: Hiểu con có khó không?

Thứ Tư, 04/06/25 8:08 Sáng

Làm cha mẹ chưa bao giờ là dễ – khi chúng ta có cơ hội chứng kiến con em mình lớn lên trong một thế giới...

Xe máy nông nghiệp được tham gia vào giao thông đường bộ không? Người điều khiển xe máy nông nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì?

Thứ Hai, 02/06/25 8:43 Sáng

Xe máy nông nghiệp được tham gia vào giao thông đường bộ không? Người điều khiển xe máy nông nghiệp cần đáp ứng điều kiện gì...

Cấu trúc bộ đề sát hạch cấp Giấy phép lái xe các hạng theo Công văn 2262 do Bộ Công An ban hành năm 2025 ra sao?

Thứ Hai, 02/06/25 8:36 Sáng

Cấu trúc bộ đề sát hạch cấp GPLX các hạng theo Công văn 2262 do Bộ Công An ban hành năm 2025 ra sao? Cấu trúc...

Chuẩn bị kỳ sát hạch lái xe ô tô từ 2025 theo Thông tư 35/2024 thế nào? Xét công nhận kết quả sát hạch lái xe ô tô ra sao?

Thứ Hai, 02/06/25 8:31 Sáng

Chuẩn bị kỳ sát hạch lái xe ô tô từ 2025 theo Thông tư 35/2024 thế nào? Xét công nhận kết quả sát hạch lái xe...

Phạt tiền 18 20 triệu đối với người điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn thế nào theo Nghị định 168?

Thứ Hai, 02/06/25 8:26 Sáng

Phạt tiền 18 20 triệu đối với người điều khiển xe ô tô có nồng độ cồn thế nào theo Nghị định 168? Theo quy định...

Đổi giấy phép lái xe, bằng lái xe của nước ngoài sang bằng do ngành Giao thông vận tải cấp theo Thông tư 35/2024 ra sao?

Chủ Nhật, 01/06/25 8:30 Sáng

Đổi giấy phép lái xe, bằng lái xe của nước ngoài sang bằng do ngành Giao thông vận tải cấp theo Thông tư 35/2024 ra sao?...

Điều kiện thi bằng lái xe hạng B1 là gì? Tiêu chuẩn sức khỏe thi bằng lái xe hạng B1? Thời hạn của bằng lái xe hạng B1?

Chủ Nhật, 01/06/25 8:30 Sáng

Điều kiện thi bằng lái xe hạng B1 là gì? Tiêu chuẩn sức khỏe thi bằng lái xe hạng B1 thế nào? Thời hạn của bằng lái...

Thần chú quốc dân “Con nít mà, có biết gì đâu”

Thứ Bảy, 31/05/25 9:17 Sáng

“Con nít mà, nó có biết gì đâu” là câu nói mà không ít bậc cha mẹ sử dụng để bao biện cho những lỗi lầm...

Vận tải đường bộ: Mẫu giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm mới nhất theo Nghị định 161?

Thứ Bảy, 31/05/25 9:12 Sáng

Vận tải đường bộ: Mẫu giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm mới nhất theo Nghị định 161? Hồ sơ đề...

Xe máy bị cấm tuyệt đối vào cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây từ ngày 7/6/2025

Thứ Bảy, 31/05/25 8:49 Sáng

Đoạn đường dẫn cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây dài 4km từ nút giao An Phú đến Vành đai 2 được tổ chức...

Thi thực hành bằng lái xe A1 mỗi lần chạm chân xuống đất trừ bao nhiêu điểm? Các bước thực hiện bài sát hạch đi qua hình số 8?

Thứ Bảy, 31/05/25 8:46 Sáng

Thi thực hành bằng lái xe A1 mỗi lần chạm chân xuống đất trừ bao nhiêu điểm? Trình tự và các bước thực hiện bài sát...

Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe lần đầu 2025 mới nhất theo Thông tư 79/2024? Thời hạn cấp chứng nhận đăng ký xe từ 2025 là bao lâu?

Thứ Bảy, 31/05/25 8:29 Sáng

Hướng dẫn thủ tục đăng ký xe lần đầu 2025 mới nhất theo Thông tư 79/2024? Thời hạn cấp chứng nhận đăng ký xe từ 2025...

Bác sĩ vui vẻ -cười để khỏe

Thứ Sáu, 30/05/25 3:07 Chiều

Sức khỏe không chỉ nằm ở chỉ số xét nghiệm, mà còn ở tinh thần. Trong một xã hội mệt mỏi vì tin giả và nỗi...

Xử lý nghiêm hành vi sử dụng giấy tờ giả khi tham gia giao thông theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Chỉ thị 11 như thế nào?

Thứ Ba, 27/05/25 9:53 Sáng

Xử lý nghiêm hành vi sử dụng giấy tờ giả khi tham gia giao thông theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Chỉ...

Tốc độ vận hành là gì? Những loại xe ưu tiên nào sẽ không bị hạn chế tốc độ vận hành khi tham gia giao thông 2025?

Thứ Ba, 27/05/25 8:43 Sáng

Tốc độ vận hành là gì? Những loại xe ưu tiên nào sẽ không bị hạn chế tốc độ vận hành khi tham gia giao thông?...

Xe gắn máy nẹt pô trong khu đông dân cư bị phạt bao nhiêu tiền? Chủ xe gắn máy là cá nhân tự ý thay đổi đặc tính của xe phạt bao nhiêu tiền trong 2025 ?

Thứ Ba, 27/05/25 8:34 Sáng

Điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông nẹt pô liên tục có phải là hành vi bị cấm không? Xe gắn máy nẹt pô...

Áo Trắng được Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tặng giấy khen

Thứ Hai, 26/05/25 1:50 Chiều

Ngày 26/5, Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức Lễ trao tặng giấy khen đến các phóng viên và biên tập viên đã tích...

Có siết tiêu chuẩn khí thải ô tô từ 2026 trên toàn quốc theo Dự thảo tiêu chuẩn khí thải xe ô tô không? 5 mức tiêu chuẩn khí thải?

Thứ Hai, 26/05/25 1:40 Chiều

Có siết tiêu chuẩn khí thải ô tô từ 2026 trên toàn quốc theo Dự thảo tiêu chuẩn khí thải xe ô tô không? 5 mức...

Xe ô tô chở hàng có được chở người đi cấp cứu không? Hành vi chở người trên xe ô tô chở hàng bị phạt bao nhiêu tiền theo nghị định 168

Thứ Hai, 26/05/25 1:26 Chiều

Xe ô tô chở hàng có được chở người đi cấp cứu trong thùng xe hay không? Bị phạt bao nhiêu tiền khi chở người trên...

Chuyển làn đường gây tai nạn ô tô có thể bị phạt đến 22 triệu đồng theo Nghị định 168? Quy tắc sử dụng làn đường?

Thứ Hai, 26/05/25 1:21 Chiều

Theo quy định thì chuyển làn đường gây tai nạn ô tô có thể bị phạt đến 22 triệu đồng theo Nghị định 168? Quy tắc...

Xe máy chuyên dùng có được đỗ xe trên vỉa hè không? Xe máy chuyên dùng đỗ xe trên vỉa hè trái phép bị phạt bao nhiêu?

Thứ Hai, 26/05/25 11:08 Sáng

Xe máy chuyên dùng có được đỗ xe trên vỉa hè không? Xe máy chuyên dùng đỗ xe trên vỉa hè trái phép bị phạt bao...

Tăng mức phạt giao thông theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP đối với ô tô, xe máy đáng chú ý như thế nào?

Thứ Hai, 26/05/25 10:50 Sáng

Tăng mức phạt giao thông theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP đối với ô tô, xe máy đáng chú ý như thế nào? Tăng mức phạt giao thông...

Quy định về biển số xe đối với xe mô tô áp dụng từ 2025 theo Thông tư 79/2024 như thế nào?

Thứ Hai, 26/05/25 10:45 Sáng

Quy định về biển số xe đối với xe mô tô áp dụng từ 2025 theo Thông tư 79/2024 như thế nào? Quy định về biển...

Nghị định 168: Mức phạt khi điều khiển xe kéo rơ moóc không có biển báo hiệu là bao nhiêu tiền?

Thứ Hai, 26/05/25 10:40 Sáng

Nghị định 168: Mức phạt khi điều khiển xe kéo rơ moóc không có biển báo hiệu là bao nhiêu tiền? Theo quy định thì tài...

Điều khiển xe gắn máy gây tai nạn giao thông mà không giữ nguyên hiện trường bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Thứ Hai, 26/05/25 9:51 Sáng

Người điều khiển xe gắn máy gây ra tai nạn giao thông có phải giữ nguyên hiện trường không? Điều khiển xe gắn máy gây tai...

Sử dụng còi trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau bị phạt bao nhiêu tiền?

Chủ Nhật, 25/05/25 8:08 Sáng

Sử dụng còi trong cơ sở khám bệnh chữa bệnh từ 22 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau bị phạt bao nhiêu...

Nội dung sát hạch lái xe trong hình hạng C1 gồm những gì? Được bảo lưu kết quả sát hạch lái xe trong hình hạng C1 bao lâu?

Thứ Bảy, 24/05/25 10:50 Sáng

Nội dung sát hạch lái xe trong hình hạng C1 gồm những gì? Thí sinh được bảo lưu kết quả sát hạch lái xe trong hình...

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô theo hợp đồng mua bán? Tải về? Trách nhiệm của chủ xe khi chuyển nhượng xe?

Thứ Bảy, 24/05/25 10:23 Sáng

Mẫu biên bản bàn giao xe ô tô theo hợp đồng mua bán? Tải về? Trách nhiệm của chủ xe khi chuyển nhượng xe theo Thông tư...

Cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới không đúng quy định bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168?

Thứ Bảy, 24/05/25 10:09 Sáng

Cơ sở đăng kiểm cấp giấy chứng nhận cải tạo xe cơ giới không đúng quy định bị phạt bao nhiêu theo Nghị định 168? Cấp...

Xe gắn máy cải tạo có phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo không? Niên hạn sử dụng của xe gắn máy cải tạo là bao lâu 2025 ?

Thứ Bảy, 24/05/25 8:08 Sáng

Xe gắn máy cải tạo có phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo không? Niên hạn sử dụng của xe gắn máy cải tạo là...

Giấy phép lái xe hạng BE, CE, DE lái xe gì? Giấy phép lái xe hạng BE, CE, DE có thời hạn là bao lâu?

Thứ Sáu, 23/05/25 9:27 Sáng

Giấy phép lái xe hạng BE, CE, DE lái xe gì? Giấy phép lái xe hạng BE, CE, DE có thời hạn là bao lâu theo...

Từ 1/1/2027 áp dụng tiêu chuẩn khí thải, xe máy không đạt phải vứt bỏ?

Thứ Năm, 22/05/25 9:03 Sáng

Hà Nội, TPHCM với hàng triệu xe máy cũ, có thể triển khai việc đo khí thải xe máy từ 1/1/2027 không? Những xe có tuổi...

Bộ Xây dựng tăng cường triển khai Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2025

Thứ Hai, 12/05/25 8:31 Sáng

Bộ Xây dựng vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai Luật Trật...

Gần 300 học viên tham gia kỳ sát hạch giấy phép lái xe do Công an Kon Tum tổ chức

Chủ Nhật, 11/05/25 8:08 Sáng

Ngày 9/5, tại Trung tâm Đào tạo sát hạch lái xe Koruco (xã Vinh Quang, TP Kon Tum), Công an tỉnh Kon Tum tổ chức kỳ...

Danh sách biển số xe bị phạt nguội tháng 4 2025 Hà Nội? Chi tiết biển số xe bị phạt nguội Hà Nội tháng 4 2025 ra sao?

Thứ Bảy, 10/05/25 1:28 Chiều

Danh sách biển số xe bị phạt nguội tháng 4 2025 Hà Nội? Chi tiết biển số xe bị phạt nguội Hà Nội tháng 4 2025...

Có được lùi xe ô tô tại nơi đường bộ giao nhau không? Lùi xe ô tô trong hẻm ra ngã tư có vi phạm pháp luật?

Thứ Sáu, 09/05/25 1:32 Chiều

Có được lùi xe ô tô tại nơi đường bộ giao nhau hay không? Lùi xe ô tô trong hẻm ra ngã tư có vi phạm pháp...

Ba mẹ có biết: Làm gì khi con yêu sớm?

Thứ Sáu, 09/05/25 1:17 Chiều

Một ngày đẹp trời, các bậc phụ huynh tá hoả phát hiện cậu con trai mới lớn hay con gái cưng bé bỏng ngày nào nay...

Kiến nghị tách làn xe cơ giới và thô sơ trên quốc lộ

Thứ Sáu, 09/05/25 8:53 Sáng

Lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu tách làn xe cơ giới và thô sơ nhằm...

Điểm lại các lỗi vi phạm tài xế ô tô hay bị phạt nguội trên cao tốc

Thứ Sáu, 02/05/25 9:12 Sáng

Trong các dịp nghỉ lễ khi lái xe trên tuyến cao tốc, tài xế hay mắc phải lỗi phạt nguội như: Điều khiển xe chạy quá...

Các lỗi phổ biến khiến ô tô bị từ chối đăng kiểm

Thứ Tư, 30/04/25 9:09 Sáng

Theo các cơ sở đăng kiểm, từ đầu năm 2025 đến nay có 3 trường hợp ô tô đi đăng kiểm bị từ chối kiểm định...

Tiền Giang chính thức ra mắt Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế (TGAC): Bước tiến mới trong cải cách pháp lý và hỗ trợ doanh nghiệp

Thứ Hai, 28/04/25 11:03 Sáng

Mới đây, tại tỉnh Tiền Giang, Lễ công bố thành lập Trung tâm Trọng tài thương mại quốc tế Tiền Giang (gọi tắt là TGAC) đã...

Người dân có thể nộp phạt nguội tại nơi thường trú

Thứ Năm, 24/04/25 8:48 Sáng

Thay vì đến Phòng CSGT tại nơi vi phạm để xử lý phạt nguội, gây quá tải và đi lại xa, người dân có thể đến...

xe oto phạt nguộiTRA CỨU
PHẠT NGUỘI